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广东雪莱特光电科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议
发布日期:2021-06-09 00:36   来源:未知   阅读:

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广东雪莱特光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次会议于2013年10月8日以现场结合通讯表决的方式在公司三楼会议室举行。该次会议的通知已于2013年10月6日以邮件和电话形式发出。会议应到表决董事7人,实际参与表决董事7人。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》之规定。

  一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》,该议案需提交公司股东大会审议。

  鉴于公司第三届董事会任期将于2013年11月4日届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会需进行换届选举,公司已于2013年9月26日对外发布了《关于董事会换届选举的提示性公告》(公告编号:2013-029),内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司董事会拟提名柴国生先生、王毅先生、冼树忠先生、柴华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人;拟提名刘升平女士、邬筠春女士、马飞虹先生为公司第四届董事会独立董事候选人(董事候选人简历详见附件)。三名独立董事候选人刘升平女士、邬筠春女士、马飞虹先生均已取得独立董事任职资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后,方可与公司非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  上述公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司第四届董事会董事候选人选举将采用累积投票制。

  为确保董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,认真履行董事职责。公司董事会对本次届满离任的独立董事陈宏民先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢!独立董事陈宏民先生离任后将不在公司担任任何职务。

  独立董事对本议案发表了无异议的独立意见,详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《独立董事关于董事会换届选举的独立意见》。

  二、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2013年第三次临时股东大会的通知》。

  公司定于2013年11月4日上午9点在本公司召开2013年第三次临时股东大会,详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于召开公司2013年第三次临时股东大会的通知》。

  中国公民,男,1953年生,复旦大学光学系电光源专业,工程师,佛山市人大代表,中国照明学会常务理事、中国照明电器协会常务理事。曾先后被评为“云南省先进科技工作者”、“广东省优秀乡镇企业家“、“广东省劳动模范”、科技部“星火先进标兵”、“佛山市优秀员”,2004年以“高品质紧凑型荧光灯的研究和开发”项目获国务院颁发的国家科学技术进步奖二等奖,2009年荣获“国务院特殊津贴”,2012年先后获评“首届佛山市创新领军人才”、“南海区高层次人才”。在电光源行业拥有43年的从业经验,拥有136项国内外专利。1978年8月至1992年12月,历任云南省个旧灯泡厂技术员、工程师、总工程师;1992年12月至2004年4月,创立南海华星并担任董事长兼总经理职务;2004年4月至2004年10月任广东华星董事长兼总经理。现任公司董事长、总裁。

  柴国生先生为公司的实际控制人,截至目前未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。现持有上市公司股份【77,672,812】股,占上市公司股份总数的【42.15】%。

  中国公民,男,1963年生,电子科技大学大专毕业,被评为2000年度南海市科技先进工作者,拥有多项科技成果和职务发明创造,在电光源行业拥有28年的从业经验。1990年参与研制开发的“紧凑型节能荧光灯”荣获云南省优秀新产品三等奖;1997年负责组织研制的“大功率大管径节能荧光灯管”项目被列为广东省重点新产品及国家级星火计划项目;1997年获得上海市科学技术进步三等奖;2000年荣获广东省优秀新产品三等奖;2004年以“高品质紧凑型荧光灯的研究和开发”项目获国务院颁发的国家科学技术进步奖二等奖。1987 年 8月至1993年8月,在云南省个旧灯泡厂从事电光源工艺技术的研制工作;1993年9月至2004年10月,历任南海华星光源车间主任、厂长、广东华星副总经理。现任公司董事。

  王毅先生系公司实际控制人柴国生的妹夫,截至目前未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,现持有上市公司股份【5,292,823】股,占上市公司股份总数的【2.87】%。

  中国公民,男,1962年生,参与研发的“大功率节能灯项目”通过轻工部鉴定,参与研发的“紧凑型节能灯”被评为云南省新产品三等奖,在电光源行业拥有27年的从业经验。1981年9月至1993年1月,历任云南省个旧市灯泡厂生产线长、荧光灯分厂工会主席;1993年2月至2004年10月,历任南海华星销售部经理、总经理助理、计划部长、广东华星副总经理。现任公司董事、董事会秘书。

  冼树忠先生与公司拟聘的董事、监事、其他高管及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,截至目前未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,现持有上市公司股份【5,272,060】股,占上市公司股份总数的【2.86】%。

  中国公民,男,1982 年生,毕业于瑞士洛桑酒店管理学院。曾任职于芝加哥半岛酒店,广东雪莱特光电科技股份有限公司证券投资部部长、采购中心主任。现任公司董事、总裁助理、电商与工程部部长。

  柴华先生未持有公司股份,柴华先生与公司董事长柴国生先生(公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东)存在关联关系,系柴国生先生之子;柴华先生与公司董事王毅先生存在关联关系,系王毅先生配偶的哥哥之子。除以上关联关系外,柴华先生与公司现任其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;截至目前未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  中国公民,女,1957年生,毕业于北京财贸学院(现首都经贸大学)。中国照明电器协会理事长,高级经济师。1977年2月在北京市丰台区第一工业公司工作, 1989年参加国家公务员考试进入中华人民共和国轻工部工作,在行业管理指导司任主任科员、副处。1993年8月评为经济师,1998年12月评为高级经济师。1994年在中国照明电器协会工作,任副秘书长。1998年9月至2000年8月在中国科学院研究生院商业经济研究生班学习,1999年任中国照明电器协会副理事长兼秘书长。2010年11月4日,就任广东雪莱特光电科技股份有限公司独立董事。

  刘升平女士与公司拟聘的董事、监事、其他高管及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,截至目前未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未持有公司股份。

  中国公民,女,1966年生,1986年毕业于安徽铜陵财经专科学校财政税收系,2006年取得北京大学自学考试法律专业,学士学位,中国注册会计师,中国注册税务师。1993年9月至1996年5月,任深圳中庆会计师事务所审计员、部门经理;1996年5月至2000年4月,任中物集团控股公司深圳物侨工贸有限公司财务经理;2000年4月至2005年5月,任深圳市永明会计师事务所部门经理、深圳市德安财务顾问有限公司执行经理;2005年5月至今任深圳德安会计师事务所合伙人、深圳市德安税务师事务所有限公司合伙人。2010年11月4日,就任广东雪莱特光电科技股份有限公司独立董事。

  邬筠春女士与公司拟聘的董事、监事、其他高管及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,截至目前未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未持有公司股份。

  新加坡国籍,男,1968年生。1986年8月至1991年7月,就读于清华大学精密仪器系机械设计与制造专业;2001年1月至2002年7月,就读于新加坡国立大学(NUS)工商管理硕士;目前在清华大学经济管理学院就读博士学位。2003年至2009年,在深圳清华大学研究院深圳清华创投公司出任常务副总经理。2009年至2010年,在汉能投资集团出任投资合伙人。2011年至今,在佛山亿能置业有限公司就任董事长职务。

  马飞虹先生与公司拟聘的董事、监事、其他高管及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,截至目前未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未持有公司股份。

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广东雪莱特光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十二次会议于2013年10月8日在公司会议室召开。该次会议的通知已于2013年10月6日以邮件和电话形式发出。会议应到表决监事3人,实际参与表决监事3人,本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》之规定。

  以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》,该议案需提交公司股东大会审议。

  鉴于公司第三届监事会任期将于2013年11月4日届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司监事会需进行换届选举,公司已于2013年9月26日对

  外发布了《关于监事会换届选举的提示性公告》(公告编号:2013-030),内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司监事会拟提名刘由材先生、汤浩先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人,经股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会,任期为三年。(非职工代表监事候选人简历详见附件)

  上述公司第四届非职工代表监事候选人在最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  为确保监事会的正常运作,在新一届监事会监事就任前,原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,认真履行监事职责。公司监事会对本次届满离任的监事、监事会主席黄云龙先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢!黄云龙先生离任后继续在公司担任其他职务。

  中国公民,男,1976年生,大专学历,毕业于广东科学技术职业学院。1997年进入广东雪莱特光电科技股份有限公司工作至今,历任公司车间主任、厂长助理,厂长、生产总监助理。2006年至2011年,曾先后荣获 “公司十佳优秀管理干部”、“公司十佳优秀员工”、“公司董事长杰出贡献奖”、“南海区先进劳动者”称号。现任照明事业部生产总监。

  刘由材先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,截至目前未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未持有公司股份。

  中国公民,男,1985年生,会计师,本科学历,毕业于长江大学,管理学学士。2008?年3?月份进入广东雪莱特光电科技股份有限公司。2008年3月至2009年11月任公司财务部应收会计、资产会计、总账会计;2009年12月至2012年12月先后任公司财务部会计主管、科长、副部长;现任公司监事、财务部部长。

  汤浩先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,截至目前未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未持有公司股份。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广东雪莱特光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次会议决定于2013年11月4日(星期一)召开2013年第三次临时股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。现将本次会议的有关事项通知如下:

  1、截止2013年10月28日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

  (1)法人股东由法定代表人出席会议的,须持有本人身份证、营业执照复印件(盖公章)、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,须持本人身份证、法人授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

  (2)个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。

  (3)异地股东可采取信函或传真方式登记(信函或传线:30,下午13:00-16:30。

  兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席广东雪莱特光电科技股份有限公司2013年第三次临时股东大会并代为行使表决权。

  注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位为委托人的必须加盖单位公章。香港本港台现场直播结果